GUARDIA CIVIL
TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) –
El pasado mes de noviembre el responsable de una empresa de quesos de Toledo interpuso una denuncia, en el Puesto de la Guardia Civil de Madridejos, por un delito de estafa que se habría llevado a cabo contra esta quesería, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
La Guardia Civil fue informada por esta persona que la empresa había realizado pagos de forma telemática a los ganaderos que les proveían de leche para la fabricación de los quesos sin que éstos lo hubieran recibido, por lo que verificaron las operaciones bancarias y comprobaron que el dinero había sido desviado a otras cuentas bancarias.
La Guardia Civil de Madridejos inició una investigación que ha permitido a los agentes obtener información documental donde se comprueba que el dinero de la empresa era remitido a dos cuentas bancarias españolas de las que se iban haciendo pequeñas extracciones en efectivo en distintas sucursales, dinero que después era remitido mediante agencias de envío a los países de Ucrania y Georgia.
Esta investigación llevó a la Guardia Civil a identificar a dos mujeres, con residencia en las provincias de Toledo y Alicante, como las personas responsables de la extracción del dinero y su envío al extranjero, llegando a estafar 26.000 euros a la misma empresa, por lo que se procedió a su localización y detención por este delito.
La Guardia Civil puso a estas personas a disposición de los respectivos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Guardia correspondiente de cada provincia. En esta investigación han colaborado con la Guardia Civil de Madridejos otras unidades del Cuerpo de las provincias de Toledo y Alicante.
