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17 abril 2024
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Operaciones antifraude

La Guardia Civil de Albacete investiga a una persona por suplantar identidades en un casino virtual

La Benemérita hace una serie de comendaciones de seguridad para evitar el robo de datos personales

La Guardia Civil de Albacete en foto de archivo / Lanza
La Guardia Civil de Albacete en foto de archivo / Lanza
Lanza / ALBACETE
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Peñas de San Pedro han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Albacete, en funciones de guardia

Efectivos de la Guardia Civil de Peñas de San Pedro han investigado a un vecino de Madrid, de 29 años de edad, como presunto autor de un delito de usurpación de estado civil, al utilizar la identidad de tres personas para inscribirse en casinos online y eludir el pago de los impuestos de los premios.

Investigaciones de la Guardia Civil

El pasado año 2023, un vecino de Peñas de San Pedro denunció ante la Guardia Civil de esa misma localidad que la Agencia Tributaria le reclamaba el pago de 494 euros, en concepto de impuestos, por las ganancias que supuestamente había obtenido en un casino virtual en el año 2018, manifestando no haberse inscrito nunca en ninguna página de juego o apuestas online.

A raíz de esta denuncia, la Guardia Civil inició las gestiones para esclarecer los hechos y averiguar quién habría usurpado la identidad de la víctima, comprobando como un vecino de Madrid y, utilizando sus datos personales, se había inscrito en un casino virtual, recibiendo los beneficios de los premios en una cuenta bancaria a su nombre.

Modus Operandi

El modus operandi utilizado por el autor de los hechos era el de crear cuentas en casinos online, utilizando la identidad de otras personas, para que al recibir los beneficios que le reportaban las apuestas, sus datos no figurasen en los registros del casino, eludiendo así el pago de los impuestos que le corresponderían.

A lo largo de la investigación, la Guardia Civil pudo comprobar como el investigado movía el dinero entre distintas cuentas bancarias, llegando a utilizar hasta cinco diferentes, transfiriéndolo finalmente a una cuenta de usuario de banca virtual, con el fin de dificultar las posibles investigaciones policiales. 

Otros dos hechos similares en Asturias y Salamanca

Además del hecho delictivo denunciado, los agentes encargados de las investigaciones detectaron que el autor había cometido otros dos delitos idénticos, en Asturias y Salamanca, a cuyos perjudicados, la Agencia Tributaria, les reclamaba el pago de los correspondientes impuestos.

Verificación de identidad a partir del año 2019

Todos estos delitos, finalmente esclarecidos, ocurrieron en el año 2018, ya que desde abril de 2019 la Dirección General de Ordenación del Juego exige la verificación de identidad para retirar premios obtenidos del juego online, con el fin de evitar el fraude y la suplantación de identidad en las casas de apuestas.

Recomendaciones de seguridad para evitar el robo de datos personales

La Guardia Civil recuerda una serie de recomendaciones que para evitar el robo de nuestros datos personales y evitar este tipo de fraudes:

  • No enviar, ni por correo electrónico ni por sms, fotografías de nuestros documentos de identidad (DNI, pasaporte, permiso de conducir, etc…)
  • No facilitar datos personales o bancarios a fuentes desconocidas.
  • Si sufre el robo o la pérdida de cualquier documento de identidad, denunciando de inmediato ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluso si aparece con posterioridad.
  • En caso de que resulte inevitable el envío de un documento de identidad, pixele la firma y la foto para evitar su identificación mediante el uso de algún filtro.
  • Ponga una marca de agua, por ejemplo, un texto sobreimpresionado encima del documento, dejando claro que no se trata de un documento original.

Diligencias instruidas

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Peñas de San Pedro han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Albacete, en funciones de guardia.

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