La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Ciudad Real a una organización criminal, que operaba a nivel nacional, especializada en estafas por ventas a través de portales de internet de diverso material electrónico e informático y ha detenido a cuatro personas e imputado a otras siete, todas de nacionalidad rumana.
Según ha informado la Delegación del Gobierno, los presuntos implicados, que operaban a nivel nacional, tenían sus asentamientos en las localidades de Bolaños de Calatrava y Almagro, en la provincia de Ciudad Real..
La investigación se inicia a raíz de la denuncia formulada en la Jefatura Superior de Extremadura, donde el perjudicado manifestó haber consultado una página web para interesarse por un robot de cocina Thermomix 31.
Para ello contactó mediante correo electrónico con un individuo que le indicó que el precio era de 300 euros y que le enviaría factura de compra.
Posteriormente, el denunciante, recibió un correo electrónico con las indicaciones precisas procedente de la dirección ebay@servicioventa.es, la cual está confeccionada de tal modo que da lugar a confusión, intentando parecer que procede del conocido portal de ventas eBay.
Las indicaciones para la compra se basaron en realizar el ingreso de la cantidad referida, en una cuenta bancaria abierta especialmente para este tipo de transacciones ilegales y una vez ésta se hace efectivo, se espera al envío del producto, efecto éste, que nunca llega a producirse.
A esta primera denuncia le siguieron otras 39 más, que fueron presentadas en dependencias policiales repartidas por todo el territorio nacional, con el denominador común de que todas ellas tienen el mismo «modus operandi», por lo que se dedujo que los presuntos autores pertenecen al mismo grupo organizado de delincuentes, todos ellos de nacionalidad rumana.
Los presuntos implicados ponían a la venta a través de páginas web productos electrónicos tales como robots de cocina, cámaras de fotos, teléfonos móviles, etc, a un precio muy inferior al del mercado.
La víctima contactaba con el supuesto vendedor estafador mediante una o varias cuentas de correo electrónico que en muchos de los casos son coincidentes.
Los presuntos autores, previamente, habían abierto cuentas corrientes con el único objetivo de cobrar inmediatamente, mediante extracciones diarias en cajeros automáticos, las transferencias que recibían por los productos que ofertaban, para finalmente no enviarlos y no volver a responder a las reclamaciones de los afectados.
En algunos casos estas cuentas eran abiertas usando documentación falsa o pertenecientes a otras personas con rasgos faciales similares a los presuntos autores de los hechos.
Las personas que se encargaban de abrir las cuentas bancarias no son las mismas que las que se dedican a retirar las cantidades económicas estafadas o las que tienen la misión de publicar los anuncios de los productos en los portales web, deduciéndose claramente, que hay un verdadero reparto de roles dentro de la organización.
El dinero en efectivo, producto de los fraudes, es enviado a otros países por importes inferiores a 3000 euros cada vez, eludiendo así los controles fiscales, haciendo de esta actividad su modo de vida.
Los cuatro detenidos son N.G.T., de 20 años; M.F.S., de 25 años; A.E.P., de 23 años, todos ellos residentes en Bolaños de Calatrava y M.B., de 26 años, con domicilio en la localidad de Almagro.
