El Equipo Arroba de la Guardia Civil de Vizcaya da por desmantelada una trama de estafas en la venta de perros por internet, en la operación ‘Becerrillo’, con dos investigados como presuntos autores de estafa continuada, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil, cometidos a través de falsos anuncios de venta de perros publicados en una conocida red social.
Entre las diez víctimas identificadas en otras tantas provincias, hay una en Ciudad Real, ha informado la comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.
Las víctimas, convencidas de estar realizando una compra legitima, adelantaban los pagos mediante una aplicación de pasarela de pagos de telefonía móvil y transferencias bancarias en conceptos como adquisición, transporte, vacunas o jaula del animal.
Casi 4.000 euros estafados
La investigación ha permitido atribuir a dos personas la autoría de los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil, así como identificar a diez perjudicados, quienes realizaron diversos pagos con un perjuicio total de 3.705 euros por estafas y 2.602 euros blanqueados mediante movimientos bancarios vinculados al fraude.
Anuncios de venta de perros en una red social
Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia de un ciudadano que, a principios de febrero de este año, contactó con la supuesta vendedora través de una conocida red social donde había insertado un anuncio de venta de perros. Esta facilitaba distintos números de teléfono desde los que se articulaba el engaño.
Tras realizar dos pagos, 100 euros por la compra del animal y 450 euros por una supuesta jaula de transporte reembolsable. Le solicitó un tercero de otros 250 euros por una presunta vacuna obligatoria y en el que se hacía pasar por el transportista. Ante las incoherencias, el denunciante sospechó y no completó el último pago.
Conforme al avance de la investigación, se identificaron nuevos perjudicados que habían efectuados pagos por importes que oscilaban entre los 100 euros y los 700 euros, todo ello siguiendo un modus operandi idéntico: contacto a través de esta red social, solicitud de anticipos y uso de pasarela de pagos vinculados a una misma línea telefónica y a una cuenta bancaria.
Una estafadora con antecedentes
Los agentes comprobaron que la titular de dicha cuenta bancaria era una mujer con antecedentes por hechos similares, por lo que fue investigada como autora de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales ya que transfería posteriormente parte del dinero a un segundo investigado.
Este hombre, residente en la localidad de Durango (Vizcaya) habría recibido 17 pagos en menos de una semana, por un total de 2.602 euros y procedentes de la cuenta utilizada para las estafas, siendo investigado asimismo por blanqueo de capitales.
También, se determinó que el numero utilizado por el supuesto transportista pertenecía a un ciudadano que resulto ser víctima de una suplantación de identidad, no teniendo relación alguna con los hechos.
Los diez perjudicados en otras diez provincias
La residencia de los 10 perjudicados se encuentran en las siguientes provincias; Tarragona, Ourense, Alicante, Cuenca, Zamora, Valencia, Barcelona, Sevilla, Ciudad Real y comunidad autónoma de Madrid.
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante anuncios demasiados ventajosos en Internet y recomienda no realizar pagos anticipados sin verificar la identidad del vendedor, el origen del producto y la fiabilidad del método de pago.
Comprometidos en la lucha contra la estafas en internet
Con esta operación, la Guardia Civil de Bizkaia reitera su compromiso en la lucha contra las estafas en Internet y el fraude digital, impulsando investigaciones coordinadas que permiten proteger a los ciudadanos frente a nuevas modalidades de ciberdelincuencia.
La investigación la dirige el juzgado de instrucción y primera instancia número 3 de Ciudad Real.
Denuncia telemática
Desde la Guardia Civil se recuerda que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente, de forma completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales y dos administrativos.
Qué se puede denunciar de forma telemática: estafas informáticas, como cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en el interior de vehículos.
Procedimientos administrativos disponibles: pérdida o extravío de documentación, localización de documentación. Las denuncias pueden presentarse a través de la sede electrónica de la Guardia Civil: https://guardiacivil.sede.gob.es o de la página web oficial: www.guardiacivil.es
