La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Divinity light’ ha detenido a una persona e investigado a siete más por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal especializado en estafas de teletrabajo, a través de mensajería instánea.
La investigación comenzó en enero de 2024 cuando la benemérita conoció los hechos tras la denuncia interpuesta por parte de una víctima en Puerto Lápice. Esta persona contó que la habían estafado a través de diferentes plataformas de mensajería instantánea, así como diversas redes sociales, ofreciéndole teletrabajo con unas ganancias elevadas.
Por la tanto se inició una investigación por parte del Puesto de Puerto Lápice y el área de Investigación de Tomelloso de la Guardia Civil, informa el instituto armado en nota de prensa.
Le han estafado más de 6.400 euros
La víctima había sido contactada a través de redes sociales, realizando pagos que ascendieron a la cifra de 6.432 euros a una cuenta bancaria vinculada al detenido. Mediante un engañoso esquema de trabajo en línea, el autor prometía remuneraciones a cambio de pequeñas tareas, generando de esta forma una falsa sensación de seguridad en la víctima.
Más víctimas de la estafa estimada en 53.000 euros
A través de técnicas de ingeniería social, se hacía llegar parte del dinero estafado mediante operaciones diseñadas para dificultar la trazabilidad de los fondos, localizando así a más víctimas en este complejo entramado delincuencial. En total, se ha documentado un movimiento ilícito de capital que asciende a más de 53.000 euros.
Banda nacional vinculada a otra internacional
Además de la detención del principal sospechoso, un varón en la localidad de Elda, provincia de Alicante. Esta operación ha permitido investigar a otros presuntos implicados en estos delitos a lo largo de la geografía nacional, y se da por desarticulado un entramado delictivo a nivel nacional, el cual estaba vinculado a un grupo criminal internacional.
Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Alcázar de San Juan.