La denuncia de una conocida empresa cuchillera de Argamasilla de Calatrava, Manufacturas Muela, ha destapado una trama internacional de estafa y blanqueo de capitales por el extendido método del ‘phishing’, difícil de perseguir, investigar y juzgar.
La prestigiosa cuchillería, con clientes en el Golfo Pérsico (Dubai, Emiratos Arabes), Sudamerica (Perú) o Bosnia-Herzegovina, entre otros países y ciudades españolas, detectó en 2015 la suplantación de su nombre en internet por un grupo organizado, que captó datos bancarios de esas personas para hacer transferencias de dinero en bancos europeos de sus cuentas.
La investigación, del juzgado número 1 de Puertollano, destapó una complejo entramado en el que se ha llegado hasta diez personas en su mayoría nigerianas residentes en diferentes ciudades españolas, una de ellas Vitoria, en el País Vasco, además de españoles, captados como ‘mulas económicas’, es decir la personas que hacen en sí el ‘phishing’, a través de
internet utilizando cuentas corrientes de terceros a cambio de un porcentaje “que les eran indicadas por aquellos a cuyas órdenes actuaban, que no han podido ser identificados”, dice la fiscalía en el escrito de calificación provisional del caso.
Seis aceptan penas mínimas, 4 irán a juicio en 2023
Seis de esas personas (cinco nigerianos y un español) han aceptado penas mínimas y multas por blanqueo de capitales en la modalidad de imprudencia ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que citará a juicio el año que viene (septiembre-octubre) a tres acusados que no han aceptado el acuerdo de conformidad que les ofrecía la fiscalía, y a un cuarto que por ahora no está localizado.
Actuaron como entramado entre 2013 y 2017
Se considera probado que estas personas “formaron parte de un grupo que de forma organizada, obrando de común acuerdo y movidos por el objetivo común de procurarse un ilícito beneficio a costa de lo ajeno, se dedicaron al menos desde 2013 y hasta 2017 a procurarse fraudulentamente cantidades de dinero a través del llamado ‘phishing”.
Basilio Aranda, el abogado del turno de oficio de Puertollano que ha defendido a dos de los acusados, afincados en Vitoria, ha pactado cinco meses de prisión para ellos por blanqueo por imprudencia y 8.000 euros de multa sustituibles por quince días de prisión, “la pena ha quedado en suspenso porque reúnen los requisitos”, ha comentado a Lanza.
El perjuicio total de la empresa que se ha podido demostrar está cifrado en 8.000 euros (uno de los acusados que ha reconocido los hechos ha devuelto cinco mil euros).
En bancos suizos, alemanes, belgas y de Países Bajos
El escrito de calificación del caso recoge decenas de operaciones de este tipo, por ejemplo. El 28 de octubre de 2015 un cliente Manufacturas Muela de Perú recibió en su ordenador un email de una empresa que se identificaba como “@yahoo.com” a semejanza de la dirección auténtica de la cuchillera de Argamasilla de Calatrava, procedente de una persona que no ha podido ser identificada en la causa.
“En ese correo se informaba mendazmente de que a partir de ese momento debía abonar las facturas a una nueva cuenta bancaria de La Caixa en Oviedo. En ella había una sola persona autorizada que con una identidad falsas, ‘J.K’, residente en Málaga y en paradero desconocido.
No consta que el cliente de Muela llegará a transferir cantidad alguna a esta cuenta, en la que se recibieron hasta un total de 27 transferencias procedentes de bancos de Suiza, Amsterdam, Alemania y Bélgica por un valor de 51.226 euros, en un período de tres meses, así como su reintegro inmediato a través de diferentes cajeros sitos en las localidades de Gijón, Oviedo y Málaga.
Fruto de la información obtenida de las estas denuncias se concedieron numerosas autorizaciones judiciales por parte del juzgado de Puertollano para averiguar titulares de líneas telefónicas y NIES aportados para abrir las referidas cuentas, una compleja investigación que ha llegado hasta estas personas, en principio meras piezas captadas por la red.
Cómo protegerse del ‘phishing’
Las fuerzas de seguridad, que han detectado una subida exponencial de este tipo de casos por las dimensiones que está tomando la banca eléctrónica e internet, recomiendan a los consumidores protegerse de este tipo de fraudes con medidas sencillas.
Desconfíe de cualquier SMS o llamada en el que se identifiquen como personal de su entidad bancaria.
No ingrese a links sospechosos en correos electrónicos o SMS, cuando entre a una página web a realizar una compra compruebe la seguridad del sitio, para ellos podemos comprobar si junto a la URL figura un candado gris, en la que figure el protocolo hptts//: certificado digital de que la página es segura.
Nunca ceda información de sus cuentas o tarjetas bancarias, nunca enviar o comunicar nuestras credenciales bancarias.
Se recomienda el uso de Tarjetas Virtuales para su uso en la web.
Cambie regularmente sus claves de acceso a las aplicaciones bancarias
Revise regularmente sus cuentas bancarias y consulte en su oficina cualquier movimiento sospechoso que pueda detectar.
