En el marco de la operación “CHATESA”, la Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas e investigación de otras tres personas por la presunta comisión de varios delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsificación de documento público, apropiación indebida y pertenencia a grupo criminal, como informa en nota de prensa.
La investigación se inició en el mes de agosto de 2024, después de recibir una denuncia de un vecino de la localidad de Valdepeñas, en la que manifestaba haber sido víctima de un delito de usurpación de identidad en la compra de un vehículo turismo de la marca BMW.
Habiendo detectado el ilícito penal, al consultar la aplicación de móvil miDGT y comprobar como alguien había procedido a matricular a su nombre el vehículo mencionado, motivo por el cual interpuso la correspondiente denuncia.
Posteriormente, tuvo que proceder a ampliar la denuncia, ya que una entidad financiera le reclamaba el pago de varios recibos por dos financiaciones en las que figuraba como titular su nombre, correspondientes a la compra del citado vehículo BMW y otra por la compra de una moto náutica en la provincia de Castellón.
Mediante múltiples pesquisas e indagaciones practicadas por el Equipo de Policía Judicial y el Equipo Roca de la Guardia Civil de Valdepeñas, con distintas entidades y organismos, así como de análisis de mensajes, transferencias bancarias, estudios de teléfonos móviles y correos electrónicos, se pudo comprobar la existencia detrás de un grupo criminal organizado que podía estar operando desde las provincias de Madrid y Castellón, ocasionando pérdidas patrimoniales a la entidad financiera por importe de 68.735,9 euros.
Modus operandi
El modus operandi consistía en el robo previo de información personal a través de diversas técnicas de ingeniería informática para, una vez en su poder, suplantar la identidad de las víctimas y realizar en su nombre compras de vehículos, los cuales, pagaban antes de recogerlos mediante préstamos financieros a nombre de terceros a los que usurpaban la identidad para, posteriormente, proceder a la venta a un precio muy inferior y por debajo del precio real que tienen los mismos en el mercado.
Explotación de la operación
Una vez se tuvieron todos los indicios suficientes sobre las personas investigadas y los hechos delictivos ocurridos, se establecieron varios dispositivos policiales en las provincias de Madrid y Castellón que permitieron la detención de los presuntos autores de los hechos.
Se ha detenido a tres personas y se investiga a otras tres, atribuyéndoles varios delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsificación de documento público, apropiación indebida y pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Valdepeñas.
