La Agencia Tributaria advierte de diversos intentos de fraude por cauces tecnológicos con frecuencia relativos a la Campaña de la Renta, a través de Internet mediante páginas de web falsas y 'phishing' (correos fraudulentos), mensajes de texto (SMS), servicios telefónicos de cita previa ajenos al organismo tributario o aplicaciones para móviles.

La investigación ha afectado también a Castilla-La Mancha. Ha habido 43 detenciones y se han investigado a 90 sociedades y 100 personas físicas de diversos países

Así lo ha señalado el sindicato después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya desvelado este miércoles durante su comparecencia en el Congreso que la Agencia Tributaria registró un nuevo récord en recaudación de lucha contra el fraude en 2019, al alcanzar los 15.700 millones de euros, un 4,1% más que el año anterior.

Estas personas supuestamente enviaban correos electrónicos haciéndose pasar por empresas colaboradoras e indicaban otro numero bancario para realizar los pagos. Varias de sus cuentas fueron bloqueadas y puestas a disposición judicial, tras lo que las diligencias pasaron a los juzgados de Requena.

Las investigaciones policiales comenzaron a principios del presente año, tras recibir varias denuncias que alertaban sobre varios ilícitos penales cometidos contra los intereses de la Tesorería General de la Seguridad Social. Gracias a ello, se ha descubierto la generación de un fraude por valor de 3.449.660,77 euros

El dispositivo desplegado afecta a locales situados en Andalucía (12), Aragón (4), Asturias (2), Baleares (3), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (4), Castilla y León (3), Cataluña (16), Extremadura (1), Galicia (10), Madrid (11), Murcia (3), La Rioja (1) y Comunidad Valenciana (15).

Así es como se conoce a la duplicación fraudulenta de tarjeta SIM, una estafa de la que se ha detectado un caso en la localidad pero que ha afectado a un gran número de personas en toda España. Gema Valiente, de la Oficina de Consumo, recomienda ponerse inmediatamente en contacto con la operadora de telefonía si notamos un funcionamiento anormal de nuestro dispositivo.

Los detenidos son un matrimonio de la capital que creó una empresa falsa para dar de alta a supuestos empleados, y tres de los parados captados en el engaño

Detectados engaños de 20 años mediante la caracterización de un nonagenario o perpetrados por compañeros de piso y empleados de banca

El consejero de Agricultura Francisco Martínez Arroyo asegura que “este pelotazo es una cuestión muy grave que evidencia que con el agua se han hecho negocios turbios, sin transparencia”, y ha instado al PP a “dar una respuesta por tratarse de dinero público”

La empresa daba servicio de forma fraudulenta a 3.000 abonados y se estima que ha obtenido unos beneficios de medio millón de euros, según la Policía Nacional que ha desarrollado la operación por una denuncia de la Liga de Fútbol Profesional del mes de octubre del año pasado

El responsable de Organización de la entidad ha agradecido la defensa de las autoridades españolas y europeas en la renovación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, a la hora de denunciar “un fraude que llevan cometiendo desde hace muchísimos años”

Sergio Gutiérrez ha afirmado que "el queso denominado fraudulentamente como ´manchego de México´, además de no producirse en La Mancha, ni siquiera cumple los requisitos que exige la Denominación de Origen Queso Manchego, que en la región de Castilla-La Mancha producen más de 750 ganaderos y 60 queserías”.

A través de una pregunta parlamentaria

El líder del grupo ingresa en prisión y otras diez personas han sido detenidas o investigadas en Irún, Vielha (Lleida), Madrid, Ciudad Real y Córdoba