La Fiscalía de Ciudad Real pide penas de entre tres y cuatro años y nueves meses de prisión para ocho acusados de estafar con el conocido método de ‘el Nazareno’ 380.000 euros, además de primas impagadas, a hasta más de una veintena de empresas –cárnicas, bodegas, concesionarios, firmas financieras y de crédito- hace unos 25 años, entre 1996 y 1998.
El caso llega a la Audiencia provincial, con la celebración de un juicio en la Sección Primera, previsto para seis jornadas, en concreto entre el 19 y 21 de enero y el 1 y el 3 de febrero.
Según el escrito del Ministerio Público, los acusados cometieron el desfalco durante varios años de finales del pasado siglo y a través de tres empresas, Eurocárnicas Villarta, United Insurance Group y Jed Worl Trade.
El fiscal ha abordado la macro causa en dos partes, una en la que cinco de los enjuiciados T.S.F., F.M.L., J.C. A. P., C.N.C. y A.S.F. están acusados de un delito de estafa continuada, para el que piden tres años de prisión a cada uno.
En este caso Eurocárnicas, una empresa en teoría dedicada a la fabricación de embutidos, constituida en Murcia como Euroclean ofimática, y posteriormente trasladada a la localidad de Villarta de San Juan, fue utilizada como herramienta delictiva para cometer la estafa de más de 264.800 euros (las cantidades están en pesetas).
En este caso, los presuntos timadores utilizaron el método de ‘el nazareno’, es decir, contactaban con empresas proveedoras de todo el país para suministrarse de mercancías y productos fáciles de revender en el mercado negro, que no pagaban, tras haberse ganado la confianza de las víctimas cumpliendo con los pagos de los primeros encargos.
También ofrecían como medio de pago pagarés o giros bancarios con fecha de vencimiento posterior, normalmente 60 días. Además, el grupo consiguió fraudulentamente informes favorables de la compañía americana Dun Brads Street, que acreditaban su solvencia financiera.
Así, consiguieron estafar 3.700 euros a ‘ Hijos de V.C.P.’, que les vendió arroz, 77.300 euros a Grupo Avícola Callis, 3.115 euros a Autos OCSA de Ocaña, 5.300 euros a Bardinet, dedicada a bebidas alcohólicas, casi 2.500 a Progust, 391 euros a Conservas Rabinad (corresponde a l20% de perjuicio, cuyo otro 80% fue solventado por Crédito y Caución), 8.250 euros a Bodegas Marqués del Real Tesoro (la deuda era de más de 55.000, pero fue compensada por la aseguradora), más de 1.200 a Vinigalicia (también indemnizada en el 85%), y 95.600 euros a Inversiones Morata.
En una segunda parte, el fiscal acusa de delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con un delito continuado de estafa agravada, a J.M.M.C.E. y D.P.I., para los que pide 4 años y nueves de cárcel a cada una, además de sobreseer a A.B., A. L. C., E. B. P., V.M.L., J.M.C.E., J.E.M.S., y J. J.C.G..
En este caso, los acusados cometieron los hechos a través de United, una falsa agencia de crédito, y JED, cuya supuesta actividad era la importación y exportación de mercancías pero que se dedicaba a la representación de las compañías de seguros.
Con conexiones con Eurocárnicas, realizaron complicadas operaciones financieras con las que estafaron 114.800 euros a Comercial Hisparabe por una supuesta concesión de una cantera, 8.780 euros a Iberquartz, 2,700 euros a Porto Vales Limitada, 1.800 euros a Deu Noranta,2.700 Canary Employement, 35.700 a la cárnica Fabrema, y a seis empresas de trabajo temporal primas millonarias en pesetas.
Además de los acusados, hay numerosos implicados y numerosos investigadores. Está visto que testifiquen una cincuentena de personas, entre los presuntos timadores, las víctimas y agentes policiales.
