Eurocaja Rural ha participado en el seminario “Problemas de investigación y prueba en la lucha contra el blanqueo de capitales”, organizado por la UCLM y que se ha desarrollado en formato bimodal alternando la sesión presencial en el Paraninfo del Palacio Cardenal Lorenzana y a distancia en streaming.
En representación del sector financiero, el Jefe de la Unidad Operativa de Prevención de Blanqueo de Capitales de Eurocaja Rural, Francisco Carnicero Castellanos, desarrolló una ponencia denominada “Obligaciones de colaboración de entidades bancarias”, donde no solamente aportó una visión teórica de la obligación, sino que dedicó gran parte de la intervención a explicar desde un punto de vista práctico cómo se lleva a efectos la obligación de colaboración, en particular, en una entidad de crédito.
Esta ponencia, que se enmarca dentro de la cooperación permanente que la UCLM mantiene con Eurocaja Rural y su vinculación con la Fundación a través del proyecto conjunto Cátedra UCLM-Fundación Eurocaja Rural, tuvo lugar durante la mesa redonda que llevó por título “Medidas de prevención: en especial, las obligaciones de colaboración”, moderada por la profesora asociada de Derecho Penal en la UCLM, Teresa Montero Ruiz, y donde también participaron como ponentes el secretario de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo Capitales del Consejo General Abogacía Española, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo, Ángel Cervantes Martín; así como el profesor contratado doctor de Derecho Procesal en la UCLM, Jordi Gimeno Beviá, quienes analizaron temas como “La colaboración de la abogacía en la prevención del blanqueo de dinero: obligaciones de diligencia debida, de información y de control interno” o “La formación de profesionales para la evaluación de riesgos y su incidencia en el sistema procesal”.
El seminario, que se está celebrando en dos jornadas los días 15 y 16 de octubre, fue inaugurado por la vicerrectora de Internacionalización y Formación Permanente de la UCLM, Fátima Guadamillas Gómez, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la UCLM, profesor José Alberto Sanz Díaz-Palacios, y la directora del seminario profesora titular de Derecho Procesal de la UCLM, Ágata Mª Sanz Hermida.
A lo largo de estos dos días de seminario, expertos en la materia están tratando múltiples temas de interés a través de diversas mesas redondas y ponencias, como “El delito de blanqueo de dinero: problemas de delimitación penal y de los sujetos jurídicamente responsables”; “El delito de blanqueo de dinero: conductas típicas y sujetos penalmente responsables”; “Sociedad del riesgo: inteligencia, seguridad y garantías en la lucha contra la delincuencia económica”; “La persecución penal del abuso de mercado. Eficacia versus Garantías”; “Wistleblower europeo: su incidencia en la prevención y detección de comportamientos delictivos en el seno de las organizaciones empresariales”; “Trust o fideicomiso anglosajón como sujeto obligado: el caso de Panamá”; “La lucha contra el blanqueo de capitales desde la perspectiva de la UE”; “Problemas de investigación de la actividad delictiva previa y blanqueo de dinero”; “El delito fiscal y derecho a no declarar contra sí mismo”; “La investigación policial del blanqueo de dinero”; “Órdenes europeas de obtención y entrega de pruebas electrónicas para el enjuiciamiento penal”; “La prueba del delito fiscal como actividad delictiva antecedente”; o “Sanciones patrimoniales en los delitos socioeconómicos”, entre otras.
