Dos empleados de la ITV de Valdepeñas han sido detenidos tras la desarticulación de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar, en el marco de la primera fase de la operación ‘Carrús’, que se ha saldado con 32 detenidos en el ámbito nacional.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la investigación se ha prolongado durante ocho meses, durante los cuales, se ha procedido al estudio de un total de 48 cuentas bancarias para descubrir un entramado financiero mediante el cual se importaban vehículos de alta gama desde Alemania, con el objetivo de proceder a la ocultación de los propietarios reales, utilizando para ello personas y sociedades a modo de pantalla.
En este comunicado se señala que la labor de estas dos personas detenidas sería la de, presuntamente, facilitar los trámites documentales de este entramado.
Por todo lo expuesto, y una vez obtenidos todos los indicios necesarios para probarlo, la Guardia Civil ha procedido entre el 8 y el 18 de mayo, a la detención de un total de 32 personas, además de practicar registros domiciliarios y en la sede de la principal empresa, aprehendiéndose dos bienes inmuebles, 29 vehículos de alta gama, una motocicleta, diverso material informático y 22.225 euros en papel moneda.
En la operación policial, que ha desembocado en la desarticulación de la organización criminal dedicada al blanqueo de capitales derivados del narcotráfico, sus integrantes han sido sometidos a un estrecho control de actividades. El jefe de la misma, R.M.R., figuraba como administrador de varias sociedades dedicadas a la importación de vehículos, con sede en la provincia de Córdoba.
Entre los detenidos se encontraban varios de sus familiares, destacando su padre, M.M.C., como uno de los componentes más activos de la organización. También figuran el dueño de una gestoría que, supuestamente, orientaba sobre evasión de impuestos; un trabajador de una empresa de serigrafía, que falsificaría adhesivos con el número de bastidor, y dos empleados de la ITV de Valdepeñas, que facilitarían el trámite documental.
El montante en efectivo blanqueado por el ‘Clan Baba’, que es como se le conoce entre los narcotraficantes de la comarca, asciende a 3.288.119,08 euros, dinero blanqueado a través de las cuentas bancarias estudiadas y mediante la adquisición de vehículos de alta gama que asciende a un total de 2.220.126,00 euros; es decir, la suma total de dinero blanqueado es de 5.508.245,08 euros.
La explotación de la operación ‘Carrús’ ha sido desarrollada al mismo tiempo, además de en el Campo de Gibraltar, en las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga, Ciudad Real, Madrid, Barcelona y Orense, lugares todos ellos en los que han sido practicadas las referidas detenciones.
